etusivu
asema
Jch
Kuvagalleria
Ilmoitukset
Yhteystiedot
reuna
asema
reuna





Jukka Terästö
Jukka Terästö
Jukka Terästö

23.01.2017

CANONBALL MC:N EPÄILLÄÄN JOHTANEEN ALV-PETOSTEN SARJAA

Jukka Terästö

Helsingin poliisi on tutkinut alkuvuodesta 2016 alkaen erittäin laajaa alv-petoskokonaisuutta, jossa kymmeniä niin sanottuja pöytälaatikkoyhtiöitä on käytetty perusteettomien arvonlisäveropalautusten hakemiseen. Näillä yhtiöillä ei ole ollut mitään todellista liiketoimintaa rikosten tekoaikana.

Tutkinnassa on selvinnyt, että noin 40 eri yhtiötä on käytetty perusteettomien alv-palautusten hakemiseen vuosina 2014 - 2016. Toiminta laajeni syksyllä 2015 ja se jatkui siihen asti, kunnes poliisi teki kiinniotot ja kotietsinnät helmikuussa 2016. Esitutkinnan perusteella epäillään, että toimintaa on johdettu Cannonball MC:n toimesta.

- Toimintaan on osallistunut useita kymmeniä henkilöitä, joista useimmat ovat kerhon jäseniä tai läheisesti kerhon toimintaan liittyviä henkilöitä. Toiminnassa on ollut mukana myös henkilöitä, jotka ovat toimineet bulvaaneina kerhon hyväksi. Rikoksilla on saatu yli 1,6 miljoonan euron rikoshyöty. Osa rikoshyödystä on saatu takavarikkoon, kertoo rikostarkastaja Sampsa Marttila Helsingin poliisilaitokselta.

Esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä on ollut lähes 70 henkilöä, joista yli puolet on ollut vangittuna. Tutkinnan aikana on tehty useita kotietsintöjä ja takavarikkoja, joiden yhteydessä on tullut ilmi myös muita rikoksia, kuten huumausainerikoksia, ampuma-aserikoksia, väärennyksiä ja rahanpesurikoksia.

- Esitutkinta-aineisto on toimitettu asianosaisille loppulausuntoja varten, jonka jälkeen rikosepäilyt siirtyvät syyteharkintaan, Marttila kertoo.

ALV-petokset ja rahoituspetokset vaikuttaneet merkittävästi talousrikosten määrään

Alv-palautuksiin ja rahoituspetoksiin liittyvät rikokset ovat vaikuttaneet merkittävästi talousrikosten määrään. Vuonna 2016 Helsingin poliisille ilmoitettiin ennätykselliset 428 talousrikosta. Rikoshyötyä saatiin takaisin noin 2,1 miljoonaa euroa.

Viime vuoden lopulla paljastui yli 250 yritykseen kohdistunut identiteettivarkaus, jonka avulla yritettiin saada arvonlisäveron palautuksia. Palautusten kokonaissumma olisi ylittänyt 50 miljoonaa euroa. Asiaa on selvitetty yhteistyössä Verohallinnon kanssa ja tapauksia tutkitaan törkeinä veropetoksina.

- Juttujen tutkinta on sitonut valtavasti talousrikostutkinnan resursseja. Niiden seurauksena tutkinnassa olevin talousrikosten määrä on kasvanut yli 40 prosenttia. Erilaiset alv-, rahoitus- ja tilauspetokset ovat tämän päivän ilmiö, kertoo rikostarkastaja Ismo Siltamäki.

Jukka Terästö